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北京首航艾启威节能技术股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

时间:2017-12-02来源:网络整理 作者:admin点击:

  用纸覆盖信号:002665 用纸覆盖略号:最初乘飞机的能源节约公报编号:2015-063

  北京的旧称首航艾启威能源节约技术命运有受限制的公司

  宣告政务会第二份食物届警卫官第十七次警卫官

  公司一群和董事会使通行密押、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或伟大人物漏掉。。

  一、董事会警卫官

  北京的旧称首航艾启威能源节约技术命运有受限制的公司(以下略号"公司")第二份食物届董事会第十七次警卫官于2015年6月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号司令部庶生的3区20号楼以现场参会与数据方法相结合聚集方法聚集,警卫官于2015年6月6日经过电话学供传阅的。、肖像画法、供传阅的杆掌管等。。董事会警卫官由H长官掌管掌管。,董事会的9名围攻应列席警卫官。,9名董事列席人数,公司相当多的特等监督者的警卫官,适合中华人民共和国公司的法度、公司条例等涉及法度、法规的不变的,果断是合法和无效的。。

  二、审察董事会警卫官

  1、审察经过了董事会书记员退职的手势。

  该手势通行9票。,0票反,0票弃权。

  黄青一长官约定辞去了董事会书记员的二。钞票公司的选定的大众传播媒体为用纸覆盖数据发行。

  2、慎重经过了《涉及衔接公司副总监督者的手势》

  该手势通行9票。,0票反,0票弃权。

  由公司总监督者名声,约定衔接黄青一长官、侯建锋长官、李慧丽长官、齐志鹏长官山肩公司副总监督者,任期从2015年6月18日开端。,直到董事会终止为止。

  3、对董事和董事会书记员的手势经过审察

  该手势通行9票。,0票反,0票弃权。

  董事长名声,约定衔接侯建锋长官山肩董事会书记员,任期从2015年6月18日开端。,直到董事会终止为止。钞票公司的选定的大众传播媒体为用纸覆盖数据发行。

  公司董事中兼差公司特等管理员工责任的员工又由职工代表山肩董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。前述的员工简历附于附加物。。

  公司孤独董事对A公司宣布了孤独的反对的理由。,详见巨潮信息网的《孤独董事涉及第二份食物届董事会第十七次警卫官衔接特等管理员工的孤独反对的理由》。

  董事会书记员联系方法列举如下:

  使运作电话学:010-52255555

  肖像画法:010-52256633

  信箱:jfhou@

  使运作地址:北京的旧称市南四环西路188号司令部庶生的3区20号楼。

  三、备查纵列

  1、北京的旧称首航艾启威能源节约技术命运有受限制的公司二。

  本公报。

  北京的旧称首航艾启威能源节约技术命运有受限制的公司

  董事会

  2015年6月19日

  附件:

  黄青一的简历

  黄青一长官,生于1979年9月,柴纳籍,无境外永世庇护权,中学本科学历。2001年8月至2006年7月作为基本的航次的市集监督者。2006年7月连接公司,作为2010年11月的财务监督者;公司董事由2010年11月至2011年1月。;董事会及董事会书记员,由janitor 看门人起,18位董事及副总监督者于2015年6月。

  黄青一长官经过重大利益同伴北京的旧称三才聚使增加物管理中心(有受限制的合营公司)间接的欺骗本公司12,933,759股命运,超越5%股的否则同伴、公司否则董事、监事、特等管理员工协会是:黄青一长官是实践把持人黄文佳、黄文博的外甥,黄卿乐之弟。它缺少被柴纳证监会[微惩办,缺少公司条例、为详述运作直接的不变的的机遇。

  侯建锋的简历

  侯建锋长官,生于1979年7月,柴纳籍,无境外永世庇护权,清华中学硕士。2002年7月至2015年5月辨别出供职于中科院半导体所、横河电力机械、国盛用纸覆盖、东兴用纸覆盖、平安无事用纸覆盖[微博],与队一齐通行新的款项辨析师、预言未来的方法辨析师、金指南针辨析师、财政辨析师及否则骄傲;2015年5月特许经纪公司,副总监督者及董事会书记员。

  侯建锋长官与本公司、重大利益同伴、欺骗本公司5%前述事项命运的同伴及实践把持人不存在相干相干;不要欺骗公司的份;处分和收藏处分缺少柴纳用纸覆盖监管;缺少公司条例、为详述运作直接的不变的的机遇。侯建锋长官于2015年6月通行深圳用纸覆盖收藏[微博]发出董事会书记员资历证明书。

  李慧丽的简历

  李慧丽长官,生于1973年5月,柴纳籍,无境外永世庇护权,中学本科学历,特等工兵。1995年至2011年增加物于哈尔滨空调设施命运有受限制的公司,设计使运作室的认真负责的人、技术部书记员、副轮机长、总监督者助手;在前述的任期内,2005,2007,它被评为哈尔滨艰难行进的模范。,2009黑龙江省艰难行进模范。2011年5月连接公司任认真负责的空冷事情轮机长,2015年6月18日供职终生公司副总监督者。

  李慧丽长官与本公司、重大利益同伴、欺骗本公司5%前述事项命运的同伴及实践把持人不存在相干相干;不要欺骗公司的份;处分和收藏处分缺少柴纳用纸覆盖监管;缺少公司条例、为详述运作直接的不变的的机遇。

  齐志鹏的简历

  齐志鹏长官,生于1976年6月,柴纳籍,无境外永世庇护权,硕士研究生。柴纳的技术工兵STAR-CD从2004年7月到2005年10月;流利的柴纳工兵从2005年11月到2008年3月; 2010年9月连接公司,仅到一定程度,工艺研究和开展书记员,认真负责的空冷零碎的设计和剥削。2015年6月18日供职终生公司副总监督者。

  齐志鹏长官与本公司、重大利益同伴、欺骗本公司5%前述事项命运的同伴及实践把持人不存在相干相干;北京的旧称三才聚使增加物管理中心(有受限制的责任合营公司公司)我,379股命运;处分和收藏处分缺少柴纳用纸覆盖监管;缺少公司条例、为详述运作直接的不变的的机遇。

  用纸覆盖信号:002665 用纸覆盖略号:最初乘飞机的能源节约公报编号:2015-064

  北京的旧称首航艾启威能源节约技术命运有受限制的公司

  董事会书记员变换供传阅的

  公司一群和董事会使通行密押、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或伟大人物漏掉。。

  北京的旧称首航艾启威能源节约技术命运有受限制的公司(以下略号"公司")董事会于最近收到公司董事、董事会书记员黄青一长官出席的的《涉及辞去董事会书记员责任的请求》。因任务调停,黄青一长官请求辞去董事会书记员责任。该请求自2015年6月18日起失效。。黄青一长官辞去董事会书记员责任后,将持续山肩公司的董事,新任副总监督者责任。董事会对黄青一长官在供职董事会书记员打拍子的勤奋任务和为公司开展做出的奉献表现补品感激的样子 !

  董事长名声,检讨董事会名声佣金,经过第二份食物届奥林匹克运动会的第十七次警卫官停止了审察和经过。,董事会决议衔接侯建锋长官为公司新一任董事会书记员,从董事会经过之日起,任期服满。。侯建锋长官已利润深圳用纸覆盖收藏[微博]董事会书记员资历证明书,其资历适合《中华人民共和国用纸覆盖收藏的不变的》。、《深圳用纸覆盖收藏上市董事会书记员及用纸覆盖事务代表资历规章》等涉及不变的。董事会警卫官聚集前,侯建锋长官的董事会书记员供职资历先前深圳用纸覆盖收藏复核无异议。

  侯建锋长官的简历详见附件。

  本公报。

  北京的旧称首航艾启威能源节约技术命运有受限制的公司

  董事会

  2015年6月19日

  附件:

  侯建锋的简历

  侯建锋长官,生于1979年7月,柴纳籍,无境外永世庇护权,清华中学硕士。2002年7月至2015年5月辨别出供职于中科院半导体所、横河电力机械、国盛用纸覆盖、东兴用纸覆盖、平安无事用纸覆盖,与队一齐通行新的款项辨析师、预言未来的方法辨析师、金指南针辨析师、财政辨析师及否则骄傲;2015年5月特许经纪公司,副总监督者及董事会书记员。

  侯建锋长官与本公司、重大利益同伴、欺骗本公司5%前述事项命运的同伴及实践把持人不存在相干相干;不要欺骗公司的份;处分和收藏处分缺少柴纳用纸覆盖监管;缺少公司条例、为详述运作直接的不变的的机遇。侯建锋长官于2015年6月通行深圳用纸覆盖收藏发出董事会书记员资历证明书。

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